FATF_GAFI_2025_086_S

Antiriciclaggio - D.lgs. n. 231/2007 – FATF - GAFI – “International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation - The GAFI Recommendations

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2 ) Documento segnalato_2025_086_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_085_S

D.lgs. n. 231/2007 - Antiriciclaggio - Comunicato congiunto della Banca d’Italia e dell’UIF del 4 aprile 2025: Nuova classificazione ATECO 2025

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2 ) Documento segnalato_2025_085_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_083_S

D.lgs. n. 231/2007 – Antiriciclaggio - Banca d’Italia-UIF Quaderni dell’Antiriciclaggio: Rassegna normativa II semestre 2024, 27 marzo 2025

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2 ) Documento segnalato_2025_083_S.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2025_059_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio - Plenaria 19-21.02.2025 del GAFI – Black list – Grey list

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2 ) TABELLA_Paesi ad alto rischio_4 marzo 2025.pdf
3 ) Documento segnalato_2025_059_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_058_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: “Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro” - Legge 17 gennaio 2000, n. 7 ss.mm. - D.lgs. n. 211/2024

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2 ) Documento segnalato_2025_058_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_056_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Banca d’Italia-UIF – Newsletter n. 2 -2025 - “Le informative di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR“

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2 ) Documento segnalato_2025_056_S.pdf

GAFI_2025_044_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – GAFI Annual Report 2023-2024. Febbraio 2025

1 ) GAFI_2025_044_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2025_044_S.pdf

BANCA D'ITALIA_UIF_2025_043_S

D.lgs. 231/2007 - Banca d’Italia – UIF - Comunicato “Anagrafe Partner UIF - Rilascio di nuove funzioni” – Portale Infostat-UIF

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2 ) Documento segnalato_2025_043_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_036_S

D.lgs. n. 231/2007 - Antiriciclaggio - Banca d’Italia UIF - Quaderni dell’Antiriciclaggio n. II del 2024 del 30.01.2025: Statistiche - Segnalazioni Operazioni Sospette SOS del II semestre 2024

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2 ) Documento segnalato_2025_036_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_029_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF – Newsletter 1- 2025 Le segnalazioni di operazioni sospette. 2° semestre 2024”. Gennaio 2025 - SOS

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2 ) Documento segnalato_2025_029_S.pdf

BANCA D’ITALIA_2025_030_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Provvedimenti della Banca d’Italia Prot. N° 2310097/24 del 26/11/2024 e Prot. N° 2314743/24 del 27/11/2024: Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 per le Società Fiduciarie iscritte alla sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB - Mandati fiduciari - Segnalazioni periodiche - Avviso Banca d’Italia 27.01.2025 applicativo Portale Infostat

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2 ) Documento segnalato 1_2025_030_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2025_030_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_019_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF – Quaderni dell’antiriciclaggio - Analisi e studi (Quaderno n. 26) - La dimensione del riciclaggio e di altre condotte finanziarie illecite in Italia – SOS – SARA

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2 ) Documento segnalato 1_2025_019_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2025_019_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_016_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF – Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro – legge 17 gennaio 2000, n. 7 ss.mm. - D.lgs. 10 dicembre 2024, n. 211

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2 ) Documento segnalato 1_2025_016_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2025_016_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2025_012_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF – Audizione Direttore UIF schema D.lgs. dati trasferimenti fondi – Dlgs 1113 del 2023 – Criptoattività - Comunicazione congiunta Banca d’Italia-UIF: “Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali” del 12 dicembre 2024 - Quaderni dell’antiriciclaggio: “Analisi e studi - Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (Quaderno n. 25) – società fiduciaria – Indicatori di anomalia

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2 ) Documento segnalato 1_2025_012_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2025_012_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2025_012_S.pdf

EBA_2025_013_S

EBA: EBA/REP/2024/27 Report on the functioning of anti-money laundering and countering the financing of terrorism colleges in 2023. Dicembre 2024. EBA/GL/2024/14 e EBA/GL/2024/15 Final Report Two sets of Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures. Novembre 2024

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2 ) Documento segnalato 1_2025_013_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2025_013_S.pdf

BANCA D’ITALIA_2025_010_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia – Questionario AML: informazioni aggregate. Gennaio 2025 – Società fiduciarie 106

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2 ) Documento segnalato_2025_010_S.pdf

FATF_GAFI_2025_004_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – GAFI Guidance “Money Laundering National Risk Assessment

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2 ) Documento segnalato_2025_004_S.pdf