PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_206_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio: Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12/12/2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675; Paesi non cooperativi ai fini fiscali: Lista Ecofin (UE) Consiglio UE Comunicato Stampa dell’8.10.2024; Decreto MEF 4.05.1999 come modificato dal Decreto MEF 20.07.2023; GAFI “Lista grigia” “Grey list” e “Lista nera” “Black list” Plenaria 23-25.10.2024

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_206_S.pdf
2 ) TABELLA_Paesi ad alto rischio_25 ottobre 2024.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_192_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Comunicato Banca d’Italia–UIF del 22.10.2024: Variazione periodicità comunicazione ai segnalanti delle SOS non rilevanti

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_192_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_192_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_189_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio, Rassegna normativa I-2024 - Audizione Direttore UIF del 3 ottobre 2024 su Atto del Governo n. 194 denaro contante, oro

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_189_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_189_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_189_S.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_185_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio: Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12/12/2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675; GAFI “Lista grigia” e “Lista nera” Plenaria 26–28.06.2024 – Paesi non cooperativi ai fini fiscali: Lista Ecofin (UE) Consiglio UE Comunicato Stampa dell’8.10.2024 – Costi black list art. 110 T.U.I.R.

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_185_S.pdf
2 ) TABELLA_Paesi ad alto rischio_8 ottobre 2024.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_182_C

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ricorso amministrativo – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_182_C.pdf
2 ) Ordinanza del Consiglio di Stato 8248 del 15 ottobre 2024.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_179_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Registro della titolarità effettiva – Documento di ricerca Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC 1.10.2024 L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_179_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_179_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_175_S

Antiriciclaggio - D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio - Indicatori di rischio di corruzione negli appalti pubblici, settembre 2024

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_175_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_175_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_175_S.pdf

CHIUSURA CONTI_2024_174_S

D.Lgs. 231/2007 – D.Lgs. 90/2017- Antiriciclaggio – Banca d’Italia – Lettera Assofiduciaria del 1° ottobre 2024 su chiusura conti società fiduciarie

1 ) CHIUSURA CONTI_2024_174_C.pdf
2 ) Allegato_2024_174_C.pdf

MEF_2024_172_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Ministero dell’economia e delle finanze MEF: Decreto 7 agosto 2024 - Riorganizzazione Dipartimenti

1 ) MEF_2024_172_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_172_S.pdf

DOMICILAZIONE SOCIETARIA_2024_157_C

“D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Attività di “domiciliazione societaria” prestata dalle società fiduciarie”

1 ) DOMICILIAZIONE SOCIETARIA_2024_157_C.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_143_S

“D.lgs. n. 231/2007 - Antiriciclaggio - Banca d’Italia UIF - Quaderni dell’Antiriciclaggio n. I del 2024 del 23.07.2024: statistiche - Segnalazioni Operazioni Sospette SOS del I semestre 2024

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_143_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_143_S.pdf

PROTOCOLLO D’INTESA_2024_137_S

D.lgs. n. 231/2007 – Antiriciclaggio – Protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 12 e 15 luglio 2024 - Termine per l’invio di una segnalazione sostitutiva - SOS

1 ) PROTOCOLLO D_INTESA_2024_137_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_137_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_137_S.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_126_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio: Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12/12/2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675; GAFI “Lista grigia” e “Lista nera” Plenaria 26–28.06.2024 – Paesi non cooperativi ai fini fiscali: Lista Ecofin (UE) Consiglio UE Comunicato Stampa 20/02/2024

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_126_2024_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_124_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_124_S.pdf

NORMATIVA UE_2024_124_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Decisione (UE) 2024/1764 del Consiglio 13 giugno 2024 su negoziati protocollo sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo – Gruppo COPEN

1 ) NORMATIVA UE_2024_124_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_124_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_123_C

Antiriciclaggio - Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria UIF per l’anno 2023 n. 16 del maggio 2024 pubblicato il 26.06.2024 – SOS

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_123_C.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_123_C.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_121_S

D.lgs. n. 231/2007 – Antiriciclaggio – Banca d’Italia UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio; Studio su un modello di machine learning per identificazione aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia 10.06.2024

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_121_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_121_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_121_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_121_S.pdf

MEF_2024_114_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Comunicato MEF–Dipartimento del Tesoro 17 giugno 2024: Sanzioni amministrative pecuniarie: stabilite nuove modalità di pagamento

1 ) MEF_2024_114_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_114_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_114_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_114_S.pdf

NORMATIVA UE_2024_110_S

Direttiva (UE) 2024/1640 c.d. VI Direttiva antiriciclaggio - Regolamento (UE) 2024/1620 AMLA - Regolamento (UE) 2024/1624 - Direttiva (UE) 2024/1654 sui registri centralizzati dei conti bancari

1 ) NORMATIVA UE_2024_110_S.pdf
2 ) 1_DIRETTIVA UE 2024_1640 del 31.05.2024 VI AMLD.pdf
3 ) 2_REGOLAMENTO UE 2024_1620 del 31.05.2024 AMLA.pdf
4 ) 3_REGOLAMENTO UE 2024_1624 del 31.05.2024.pdf
5 ) 4_DIRETTIVA UE 2024_1654 del 31.05.2024 REGISTRI CENTRALIZZATI CONTI BANCARI.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_098_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Registro della titolarità effettiva – Informativa Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC n. 76 del 23.05.2024: istruzioni operative conferma dati titolarità effettiva in sede di deposito bilancio annuale

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_098_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_098_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_096_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Registro della titolarità effettiva – Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese aggiornato al 7.05.2024

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_096_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_096_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_091_C

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01850/2024 del 17 maggio 2024

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_091_C.pdf
2 ) Ordinanza Consiglio di Stato n. 01850_2024 del 17.05.2024.pdf

EBA_2024_089_S

Regolamento Delegato (UE) 2024/595 del 9.11.2023 che integra il Regolamento (UE) n. 1093/2010 – Central Database antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo EuReCA - Comunicato Stampa EBA 02.05.2024

1 ) EBA_2024_089_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_089_S.pdf