BANCA D’ITALIA_UIF_2024_243_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio. Analisi e studi. Mafie e imprese – Mafias and firms – 26.11.2024 – Criminalità organizzata

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_243_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_243_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_244_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Approfondimenti ASSONIME n. 3 del 2024 “La sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi”

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_244_S.pdf

MEF_CSF_2024_234_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – MEF – CSF – “Relazione al Parlamento sullo stato dell’azione antiriciclaggio elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” - Anno 2023 – De-risking - SOS

1 ) MEF_CSF_2024_234_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_234_S.pdf

BANCA D’ITALIA_2024_235_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Provvedimenti della Banca d’Italia Prot. N° 2310097/24 del 26/11/2024 e Prot. N° 2314743/24 del 27/11/2024: Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 per le Società Fiduciarie iscritte alla sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB – Mandati fiduciari – Segnalazioni periodiche

1 ) BANCA D_ITALIA_2024_235_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_235_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_235_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_232_C

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ricorso amministrativo – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024 – Comunicazione Cancelleria Corte di Giustizia UE del 6.12.2024 su cause pregiudiziali riunite C-684/24 e C-685/24

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_232_C.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_227_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Comunicazione Banca d’Italia–UIF del 26.11.2024: Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_227_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_227_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_225_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ricorso amministrativo – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024 – Nota dell’UNIONCAMERE, Protocollo 0034941/U del 29.11.2024 - Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Protocollo 0115836 del 28.11.2024 - Sospensione del termine per adempiere, delle sanzioni e della consultazione dei dati

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_225_S.pdf
2 ) Allegato 1_Nota UNIONCAMERE 29.11.2024.pdf
3 ) Allegato 2_Nota MIMIT 28.11.2024.pdf

BANCA D’ITALIA_2024_226_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Provvedimenti della Banca d’Italia Prot. N° 2310097/24 del 26/11/2024 e Prot. N° 2314743/24 del 27/11/2024: Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 per le Società Fiduciarie iscritte alla sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB – Mandati fiduciari – Segnalazioni periodiche - INFOSTAT Manuale tecnico operativo per l’inoltro delle segnalazioni in formato XML Versione 2.1.2 ottobre 2024

1 ) BANCA D_ITALIA_2024_226_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_226_S _ Provv. BK 26.11.2024.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_226_S _ Nota BK n. 44 del 26.11.2024.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_226_S _ Orientamenti EBA 2024_11.pdf
5 ) Documento segnalato 4_2024_226_S _ Provv. BK 27.11.2024.pdf
6 ) Documento segnalato 5_2024_226_S _ Manuale tecnico BK segnalazioni XML vers. 2.1.2..pdf
7 ) Documento segnalato 6_2024_226_S _ Manuale BK Segnalazioni periodiche aml novembre 2024.pdf
8 ) Documento segnalato 7_2024_226_S _ Resoconto della Consultazione BK novembre 2024.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_223_C

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ricorso amministrativo – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024 – Nota di sintesi

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_223_C.pdf
2 ) Nota di sintesi su Ordinanza Consiglio di Stato n. 8248 del 15.10.2024.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_206_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio: Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12/12/2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675; Paesi non cooperativi ai fini fiscali: Lista Ecofin (UE) Consiglio UE Comunicato Stampa dell’8.10.2024; Decreto MEF 4.05.1999 come modificato dal Decreto MEF 20.07.2023; GAFI “Lista grigia” “Grey list” e “Lista nera” “Black list” Plenaria 23-25.10.2024

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_206_S.pdf
2 ) TABELLA_Paesi ad alto rischio_25 ottobre 2024.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_192_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Comunicato Banca d’Italia–UIF del 22.10.2024: Variazione periodicità comunicazione ai segnalanti delle SOS non rilevanti

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_192_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_192_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_189_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio, Rassegna normativa I-2024 - Audizione Direttore UIF del 3 ottobre 2024 su Atto del Governo n. 194 denaro contante, oro

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_189_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_189_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_189_S.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_185_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio: Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12/12/2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675; GAFI “Lista grigia” e “Lista nera” Plenaria 26–28.06.2024 – Paesi non cooperativi ai fini fiscali: Lista Ecofin (UE) Consiglio UE Comunicato Stampa dell’8.10.2024 – Costi black list art. 110 T.U.I.R.

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_185_S.pdf
2 ) TABELLA_Paesi ad alto rischio_8 ottobre 2024.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_182_C

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ricorso amministrativo – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_182_C.pdf
2 ) Ordinanza del Consiglio di Stato 8248 del 15 ottobre 2024.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_179_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Registro della titolarità effettiva – Documento di ricerca Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC 1.10.2024 L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_179_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_179_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_175_S

Antiriciclaggio - D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio - Indicatori di rischio di corruzione negli appalti pubblici, settembre 2024

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_175_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_175_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_175_S.pdf

CHIUSURA CONTI_2024_174_S

D.Lgs. 231/2007 – D.Lgs. 90/2017- Antiriciclaggio – Banca d’Italia – Lettera Assofiduciaria del 1° ottobre 2024 su chiusura conti società fiduciarie

1 ) CHIUSURA CONTI_2024_174_C.pdf
2 ) Allegato_2024_174_C.pdf

MEF_2024_172_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Ministero dell’economia e delle finanze MEF: Decreto 7 agosto 2024 - Riorganizzazione Dipartimenti

1 ) MEF_2024_172_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_172_S.pdf

DOMICILAZIONE SOCIETARIA_2024_157_C

“D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Attività di “domiciliazione societaria” prestata dalle società fiduciarie”

1 ) DOMICILIAZIONE SOCIETARIA_2024_157_C.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_143_S

“D.lgs. n. 231/2007 - Antiriciclaggio - Banca d’Italia UIF - Quaderni dell’Antiriciclaggio n. I del 2024 del 23.07.2024: statistiche - Segnalazioni Operazioni Sospette SOS del I semestre 2024

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_143_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_143_S.pdf

PROTOCOLLO D’INTESA_2024_137_S

D.lgs. n. 231/2007 – Antiriciclaggio – Protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 12 e 15 luglio 2024 - Termine per l’invio di una segnalazione sostitutiva - SOS

1 ) PROTOCOLLO D_INTESA_2024_137_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_137_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_137_S.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2024_126_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio: Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12/12/2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675; GAFI “Lista grigia” e “Lista nera” Plenaria 26–28.06.2024 – Paesi non cooperativi ai fini fiscali: Lista Ecofin (UE) Consiglio UE Comunicato Stampa 20/02/2024

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_126_2024_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_124_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_124_S.pdf

NORMATIVA UE_2024_124_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Decisione (UE) 2024/1764 del Consiglio 13 giugno 2024 su negoziati protocollo sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo – Gruppo COPEN

1 ) NORMATIVA UE_2024_124_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_124_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_123_C

Antiriciclaggio - Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria UIF per l’anno 2023 n. 16 del maggio 2024 pubblicato il 26.06.2024 – SOS

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_123_C.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_123_C.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_121_S

D.lgs. n. 231/2007 – Antiriciclaggio – Banca d’Italia UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio; Studio su un modello di machine learning per identificazione aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia 10.06.2024

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2024_121_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_121_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_121_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_121_S.pdf

MEF_2024_114_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Comunicato MEF–Dipartimento del Tesoro 17 giugno 2024: Sanzioni amministrative pecuniarie: stabilite nuove modalità di pagamento

1 ) MEF_2024_114_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_114_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_114_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_114_S.pdf

NORMATIVA UE_2024_110_S

Direttiva (UE) 2024/1640 c.d. VI Direttiva antiriciclaggio - Regolamento (UE) 2024/1620 AMLA - Regolamento (UE) 2024/1624 - Direttiva (UE) 2024/1654 sui registri centralizzati dei conti bancari

1 ) NORMATIVA UE_2024_110_S.pdf
2 ) 1_DIRETTIVA UE 2024_1640 del 31.05.2024 VI AMLD.pdf
3 ) 2_REGOLAMENTO UE 2024_1620 del 31.05.2024 AMLA.pdf
4 ) 3_REGOLAMENTO UE 2024_1624 del 31.05.2024.pdf
5 ) 4_DIRETTIVA UE 2024_1654 del 31.05.2024 REGISTRI CENTRALIZZATI CONTI BANCARI.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_098_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Registro della titolarità effettiva – Informativa Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC n. 76 del 23.05.2024: istruzioni operative conferma dati titolarità effettiva in sede di deposito bilancio annuale

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_098_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_098_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_096_S

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Registro della titolarità effettiva – Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese aggiornato al 7.05.2024

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_096_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_096_S.pdf

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_091_C

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 - Registro titolari effettivi – Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01850/2024 del 17 maggio 2024

1 ) REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_091_C.pdf
2 ) Ordinanza Consiglio di Stato n. 01850_2024 del 17.05.2024.pdf

EBA_2024_089_S

Regolamento Delegato (UE) 2024/595 del 9.11.2023 che integra il Regolamento (UE) n. 1093/2010 – Central Database antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo EuReCA - Comunicato Stampa EBA 02.05.2024

1 ) EBA_2024_089_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_089_S.pdf