FASCICOLO INFORMATICO D’IMPRESA_2024_217_S

Decreto MIMIT del 17 settembre 2024, n. 159 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa

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MARKET ABUSE_2024_213_C

Market Abuse - MAR - Regolamento UE 596/2014 - TUF D.lgs. 58/1998 – Parere sugli impatti della normativa in materia di abusi di mercato sull’operatività delle società fiduciarie statiche

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BANCA D’ITALIA_UIF_2024_210_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio. Statistiche. Dati sull’antiriciclaggio I semestre 2024 del 30.10.2024 - SARA - Contante – Oro – Controlli e scambi informativi

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UNIONE EUROPEA_2024_199_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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2 ) Documento segnalato 1_2024_199_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_199_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_199_S.pdf
5 ) Documento segnalato 4_2024_199_S.pdf

UNIONE EUROPEA_2024_180_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

1 ) UNIONE EUROPEA_2024_180_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2024_180_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_180_S.pdf
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PROCEDURE ASSOFIDUCIARIA_2024_177_C

Procedura operativa per l’intestazione e la gestione di partecipazioni in società e per l’amministrazione e la gestione dei finanziamenti soci e dei mutui - Fac-simile di modulistica a corredo

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2 ) Procedura operativa intestazione e gestione partecipazioni in societ__ e finanz soci mutui..pdf
3 ) Allegato 1_BOZZA PROPOSTA CONTRATTO DI MUTUO INFRUTTIFERO..pdf
4 ) Allegato 2_BOZZA PROPOSTA CONTRATTO DI MUTUO FRUTTIFERO..pdf
5 ) Allegato 3_DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DI FINANZIAMENTI SOCI..pdf
6 ) Allegato 4_DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497BIS CC_FIDUCIANTE PERSONA FISICA..pdf
7 ) Allegato 5_DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 CC_FIDUCIANTE PERSONA GIURIDICA..pdf
8 ) Allegato 6_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI_REINTESTAZIONE..pdf
9 ) Allegato 7_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI_CESSIONE..pdf
10 ) Allegato 8_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE_IN CASO DI CAMBIO FIDUCIANTE..pdf
11 ) Allegato 9_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE_IN CASO DI REINTESTAZ DA SOC FID..pdf

MIMIT_2024_168_S

MIMIT - Società fiduciarie e di revisione autorizzate ai sensi della Legge 1966/1939 - Statistiche Bilanci 2022

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UNIONE EUROPEA_2024_160_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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3 ) Documento segnalato 2_2024_160_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_158_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF - Audizione Direttore UIF Enzo Serata del 31.07.2024: Criminalità organizzata ed economia legale – Commissione parlamentare Antimafia - SOS

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UNIONE EUROPEA_2024_150_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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NORMATIVA_2024_144_S

D.lgs. 12 luglio 2024 n. 103: Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118

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UNIONE EUROPEA_2024_142_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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CNDCEC_2024_129_S

CNDCEC – Pronto Ordini nn. 29, 35 e 46 del 17.06.2024 su Attività incompatibili con l’esercizio della professione di commercialista: Socio accomandatario di S.a.s.; Trustee o Protector; Commissario CONSOB

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UNIONE EUROPEA_2024_127_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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ASSEVERAZIONE_PEF_2024_128_C

Asseverazione di piani economico-finanziari PEF – Art. 193 - Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) – Finanza di Progetto - Appalti

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UNIONE EUROPEA_2024_120_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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UNIONE EUROPEA_2024_118_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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BANCA D’ITALIA_UIF_2024_116_S

Regolamento UE 833/2014 - Comunicato Banca d’Italia UIF del 19.06.2024 su: “Rilevazione ai sensi del Regolamento (UE) 2878/2023 - Precisazioni e file di esempio”

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3 ) Documento segnalato 2_2024_116_S.pdf

UNIONE EUROPEA_2024_115_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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UNIONE EUROPEA_2024_112_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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3 ) Documento segnalato 2_2024_112_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2024_107_C

Regolamento UE 833/2014 - Comunicato Banca d’Italia UIF del 06.06.2024 su: Regolamento (UE) 2878/2023 – Comunicazioni da trasmettere alla UIF relative a trasferimenti di fondi

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PROCEDURE ASSOFIDUCIARIA_2024_105_C

“Procedura operativa per l’intestazione e la gestione di partecipazioni in società e per l’amministrazione e la gestione dei finanziamenti soci e dei mutui - Fac-simile di modulistica a corredo”

1 ) PROCEDURE ASSOFIDUCIARIA_2024_105_C.pdf
2 ) Procedura operativa intestazione e gestione partecipazioni in societa_ e finanz soci mutui.pdf
3 ) Allegato 1_BOZZA PROPOSTA CONTRATTO DI MUTUO INFRUTTIFERO.pdf
4 ) Allegato 2_BOZZA PROPOSTA CONTRATTO DI MUTUO FRUTTIFERO.pdf
5 ) Allegato 3_DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DI FINANZIAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE.pdf
6 ) Allegato 4_DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497BIS CC_FIDUCIANTE PERSONA FISICA.pdf
7 ) Allegato 5_DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 CC_FIDUCIANTE PERSONA GIURIDICA.pdf
8 ) Allegato 6_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI_REINTESTAZIONE.pdf
9 ) Allegato 7_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI_CESSIONE.pdf
10 ) Allegato 8_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE_IN CASO DI CAMBIO FIDUCIANTE.pdf
11 ) Allegato 9_DICHIARAZIONE RINUNCIA ALLA PRELAZIONE_IN CASO DI REINTESTAZ DA SOC FID.pdf

UNIONE EUROPEA_2024_101_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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2 ) Documento segnalato 1_2024_101_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2024_101_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2024_101_S.pdf
5 ) Documento segnalato 4_2024_101_S.pdf
6 ) Documento segnalato 5_2024_101_S.pdf
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UNIONE EUROPEA_2024_095_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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3 ) Documento segnalato 2_2024_095_S.pdf

BANCA D’ITALIA_2024_093_S

Circolari di vigilanza della Banca d’Italia: aggiornamenti - Circolare n. 285 del 7 maggio 2008 “Guida per l’attività di vigilanza”: 46° e 47° aggiornamento - Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 “Guida per l’attività di vigilanza”

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3 ) Documento segnalato 2_2024_093_S.pdf
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ATTIVITÀ DI CONSULENZA_2024_090_C

Gruppo di Lavoro Nuove attività - ricognizione su “La consulenza e le attività riservate” – D.lgs. n. 58/1998 (TUF) – D.lgs. 385/1993 (TUB) – OAM (Organismo mediazione creditizia) – Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1 ) ATTIVITA_ DI CONSULENZA_2024_090_C.pdf

BANCA D’ITALIA_2024_086_S

Provvedimento della Banca d’Italia “Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati” del 31.05.2023 per le Società Fiduciarie iscritte alla sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB – Nota di Chiarimenti della Banca d’Italia del 17.04.2024

1 ) BANCA D_ITALIA_2024_086_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2024_086_S.pdf

UNIONE EUROPEA_2024_040_S

Unione Europea: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

1 ) UNIONE EUROPEA_2024_041_S.pdf
2 ) Documento segnalato 01_2024_041_S.pdf
3 ) Documento segnalato 02_2024_041_S.pdf
4 ) Documento segnalato 03_2024_041_S.pdf